Ankara Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame, Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Hazırlanan iddianamede Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı müşteki olarak yer aldı. 35'i suç örgütü lideri olmak üzere 250 sanık hakkında hazırlanan iddianameye göre, “7258 sayılı Futbolda Bahis ve Kumarın Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve daha fazlasını ihlal ettiği” tespit edilen suç örgütü hakkında soruşturma başlatıldı. Spor müsabakaları” ve “suç varlıklarının aklanması”. İddianamede, 8 Şubat 2022'de Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde öldürülen Halil Falyalı'nın kurup yönettiği suç örgütünün, yasa dışı bahislerden elde edilen varlıkları örgüt üyelerinin banka hesaplarına gönderdiği belirtiliyor.
SUÇUN GELİRLERİ TÜRKİYE ÜZERİNDEN AKTARILDI
İddianameye göre, banka hesapları aracılığıyla kripto paraya çevrilen paralar, çeşitli işlemlerle Falyalı ve 10 sanığın kripto para cüzdanlarına aktarıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, 218 gerçek kişinin 3 kripto para borsasında 118 bin 148 işlemde 2 milyar 583 milyon 66 bin lira yatırdığını, 4 bin 462 işlemde ise 90 milyon 813 bin lira çektiğini okuduk. . . Böylece söz konusu kripto para borsalarına 2 milyar 492 milyon 252 bin 664 lira yatırıldığı belirlendi. Suça karışan hesapların kendi aralarında çok kısa aralıklarla transfer ilişkilerinin olduğu, bu transferlerin tek yönlü olmayıp karşılıklı ve çapraz ilişkilere göre gerçekleştiği, hesapların kısa sürelerde kullanıldığı ve daha sonra devredildiği belirtildi. kapalı. Söz konusu işlemlerin zamanlaması nedeniyle insan gücüyle gerçekleştirilemeyeceği, hesapların yazılım aracılığıyla yönetildiği belirlendi. İddianamede, 26 Kasım 2020'de Malta merkezli kripto para borsasında hesap açan Falyalı'nın hesap bakiyesinin 642,3 Bitcoin olduğu ve ölümünün ardından eşi Özge Tasker Falyalı tarafından Falyalı'nın hesabından 40 Bitcoin çekildiği belirtiliyor. Suç örgütünün kurucusu, yöneticileri ve üyelerinin yurt dışında oynadıkları yasa dışı bahis ve kumardan elde edilen suç gelirlerinin, suç örgütüne yardım edenler aracılığıyla Türkiye'deki bankacılık işlemleri, şirketler ve kripto para borsaları yoluyla aklandığı iddia edildi.
51 YIL 9 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTİYORUZ
İddianamede, Halil Falyalı hakkındaki soruşturmanın 8 Şubat 2022'de vefat etmesi nedeniyle kapatıldığı belirtiliyor; Ancak Türk Ceza Kanunu'nda belirtildiği üzere 'Sanığın ölümü halinde kamu davasının kapatılmasına karar verilir. Ancak, “Yalnızca niteliği gereği müsadere konusu olan mal ve maddi menfaatler muhafaza edilebilir ve bunların müsaderesine karar verilebilir” düzenlemesine göre, hakkında kamu davası açılmasına yetecek şüpheyi oluşturan delillerin elde edildiği ifade edilmektedir. banka hesaplarında, ödeme kuruluşlarında ve kripto para hizmet sağlayıcılarındaki hesaplarında işlenen suçtan elde edilen kazançlara el konulması. Sanıklar, “Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek”, “Suçtan elde edilen malvarlığının aklanması”, “7258 sayılı futbolda bahis ve kumarın düzenlenmesi ve benzeri kanuna muhalefet” suçlarıyla suçlanıyorlar. . Spor müsabakaları yapmak” ve “Suç örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve gönüllü olarak yardım etmek” suçlarından her biri için 51 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendi, ancak sanıklara ait 19 şirkete de mali sorumluluk uygulandı. Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen davanın ilk duruşması 19 Aralık'ta görülecek. (DHA)